Compliance i regulacje
Zapewniamy pełną zgodność Twojej firmy z obowiązującymi przepisami. Specjalizujemy się w RODO, AML/KYC oraz regulacjach branżowych dla sektora gaming, fintech i e-commerce.
Audyt complianceObszary compliance
Kompleksowe wsparcie w zapewnieniu zgodności z regulacjami krajowymi i międzynarodowymi
RODO / GDPR
Kompleksowe wdrożenie ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
- ✓Audyt RODO
- ✓Dokumentacja compliance
- ✓Szkolenia pracowników
- ✓Funkcja IOD
- ✓Obsługa naruszeń
AML / Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Systemy i procedury zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- ✓Program AML
- ✓Ocena ryzyka
- ✓Due diligence klientów
- ✓Monitoring transakcji
- ✓Raportowanie podejrzanych
KYC / Know Your Customer
Procedury weryfikacji i poznania klienta zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
- ✓Procedury KYC
- ✓Weryfikacja tożsamości
- ✓Screening sankcji
- ✓PEP screening
- ✓Ongoing monitoring
Licencjonowanie
Wsparcie w uzyskiwaniu licencji dla działalności regulowanej.
- ✓Licencje gamingowe
- ✓Licencje płatnicze (EMI/PI)
- ✓Cryptocurrency licenses
- ✓Licencje maklerskie
- ✓Audyty pre-licensing
Audyty compliance
Kompleksowe audyty zgodności z przepisami i standardami branżowymi.
- ✓Gap analysis
- ✓Risk assessment
- ✓Compliance review
- ✓Third-party audits
- ✓Regulatory reporting
Polityki i procedury
Opracowanie dokumentacji compliance dostosowanej do profilu firmy.
- ✓Compliance manual
- ✓Polityki wewnętrzne
- ✓Risk framework
- ✓Code of conduct
- ✓Whistleblowing policy
Compliance w branży gamingowej
Posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie licencjonowania i compliance dla operatorów kasyn online
Licencje MGA (Malta)
Pełne wsparcie w procesie uzyskania i utrzymania licencji Malta Gaming Authority - jednej z najbardziej prestiżowych licencji w Europie.
Curacao eGaming
Pomoc w licencjonowaniu w jurysdykcji Curacao, w tym przygotowanie aplikacji, due diligence i ongoing compliance.
UKGC (UK Gambling Commission)
Wsparcie w uzyskaniu brytyjskiej licencji hazardowej oraz zapewnienie ciągłej zgodności z wymaganiami UKGC.
Responsible Gaming
Wdrożenie programów odpowiedzialnej gry, self-exclusion, limitów depozytów i ochrony nieletnich zgodnie z najlepszymi praktykami.
Jurysdykcje, w których działamy:
Proces wdrożenia compliance
Audyt wstępny (gap analysis)
Ocena aktualnego stanu compliance, identyfikacja luk i obszarów wymagających poprawy.
Analiza ryzyka
Kompleksowa ocena ryzyk compliance specyficznych dla Twojej branży i modelu biznesowego.
Opracowanie dokumentacji
Przygotowanie wszystkich wymaganych polityk, procedur i dokumentów compliance.
Wdrożenie i szkolenia
Implementacja rozwiązań compliance oraz szkolenie zespołu z nowych procedur.
Monitoring i doskonalenie
Ciągły monitoring zgodności, raportowanie i aktualizacja procedur zgodnie ze zmianami regulacyjnymi.
Zapewnij zgodność swojej firmie
Skontaktuj się z naszymi ekspertami compliance i przeprowadź bezpłatny audyt wstępny